La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, designó a seis sujetos —tres personas físicas y tres morales— presuntamente vinculados al Cártel del Noreste, por su participación en actividades del sector de juegos y apuestas en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Las sanciones forman parte de las acciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos para combatir las estructuras financieras del crimen organizado, mediante el bloqueo de activos y la restricción de acceso al sistema financiero internacional.
Inteligencia financiera en México
En el ámbito nacional, la Unidad de Inteligencia Financiera realizó un análisis financiero, fiscal y corporativo de los implicados, detectando la operación de diversos establecimientos de apuestas bajo una misma estructura empresarial.
Las investigaciones revelaron transferencias internacionales relevantes hacia distintas jurisdicciones, incluidas algunas consideradas de riesgo, así como inconsistencias entre los montos operados y los ingresos reportados.
Además, se identificaron movimientos significativos de efectivo que no corresponden con la actividad económica declarada, lo que refuerza las sospechas de operaciones ilícitas.
Posible lavado de dinero y evasión fiscal
De acuerdo con la UIF, los patrones detectados apuntan a posibles esquemas de evasión fiscal y uso del sector de juegos y sorteos para el lavado de activos.
Entre las irregularidades destacan operaciones que no guardan proporción con los ingresos declarados y el incumplimiento de obligaciones tributarias, lo que podría configurar delitos financieros.
Ante estos hallazgos, se presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República por la probable comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos fiscales.
Coordinación interinstitucional
Como parte de las acciones complementarias, la UIF compartió información con la Secretaría de Gobernación, a través de la Dirección General de Juegos y Sorteos, con el objetivo de suspender las actividades de los establecimientos involucrados.
Estas medidas buscan cerrar espacios utilizados por organizaciones criminales para la dispersión de recursos ilícitos, además de fortalecer los mecanismos de prevención y supervisión en sectores considerados vulnerables.
Golpe a las finanzas del crimen organizado
Las acciones coordinadas entre autoridades de México y Estados Unidos forman parte de una estrategia para debilitar las estructuras financieras de la delincuencia organizada, limitando su capacidad operativa.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público reiteró, a través de la UIF, su compromiso de mantener la cooperación internacional y el cumplimiento de estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional para prevenir el uso indebido del sistema financiero.
Con estas medidas, las autoridades buscan no solo sancionar a los responsables, sino también reforzar el control sobre actividades económicas que pueden ser utilizadas como fachada para operaciones ilícitas.
