La plataforma de criptomonedas Binance rechazó las acusaciones publicadas por The Wall Street Journal sobre presuntas operaciones millonarias relacionadas con redes financieras iraníes que habrían utilizado el exchange para mover recursos destinados al gobierno y fuerzas militares de Irán.
La controversia surgió luego de que el diario estadounidense publicara una investigación en la que señala que una red vinculada al empresario iraní Babak Zanjani habría procesado alrededor de 850 millones de dólares en transacciones a través de Binance durante un periodo de dos años.
Según el reporte, parte de las operaciones estarían relacionadas con mecanismos para evadir sanciones internacionales impuestas por Estados Unidos contra Irán y habrían beneficiado a entidades asociadas con la Guardia Revolucionaria Islámica iraní.
El Wall Street Journal aseguró que investigaciones internas de cumplimiento dentro de Binance detectaron movimientos sospechosos y múltiples alertas relacionadas con accesos desde Teherán y posibles esquemas de lavado de dinero.
La publicación también sostiene que algunas cuentas permanecieron activas incluso después de haber sido señaladas internamente por posibles violaciones a sanciones internacionales.
En respuesta, el director ejecutivo de Binance, Richard Teng, calificó la investigación como “fundamentalmente inexacta” y afirmó que las operaciones mencionadas ocurrieron antes de que las personas involucradas fueran oficialmente sancionadas por autoridades estadounidenses.
“Binance no permitió operaciones de personas sancionadas”, sostuvo Teng en una publicación difundida en la red social X.
La empresa aseguró además que mantiene una política de “cero tolerancia” frente a actividades ilícitas y defendió su sistema de cumplimiento regulatorio, el cual, afirmó, ha sido reforzado desde 2023 tras el acuerdo alcanzado con autoridades estadounidenses por violaciones a normas antilavado.
En noviembre de 2023, Binance se declaró culpable en Estados Unidos por incumplimientos relacionados con prevención de lavado de dinero y sanciones financieras, acuerdo que incluyó el pago de más de 4 mil 300 millones de dólares en multas y sanciones.
Ese caso derivó también en la salida de su fundador, Changpeng Zhao, conocido en el sector como “CZ”, quien aceptó responsabilidad por fallas en los controles regulatorios de la plataforma.
Las nuevas acusaciones reavivaron el debate internacional sobre el uso de criptomonedas para evadir sanciones económicas y mover recursos fuera del sistema financiero tradicional.
Investigaciones recientes de Reuters también documentaron que plataformas y redes blockchain asociadas a Binance y otros actores del ecosistema cripto habrían sido utilizadas por exchanges iraníes como Nobitex para mover más de 2 mil 300 millones de dólares desde 2023.
Especialistas en regulación financiera consideran que el caso podría aumentar la presión de gobiernos y organismos internacionales para endurecer las reglas sobre exchanges, stablecoins y operaciones transfronterizas con activos digitales.
El caso ocurre en un momento en que las criptomonedas buscan una mayor integración con el sistema financiero tradicional, mientras reguladores de Estados Unidos y Europa avanzan en nuevas normas sobre prevención de lavado de dinero y financiamiento ilícito en plataformas blockchain.
