Las instituciones intercambiarán información financiera, económica, contable y operativa para identificar redes vinculadas con el mercado ilícito de combustibles y posibles actos de corrupción y fraude
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y Petróleos Mexicanos (Pemex) suscribieron un convenio de colaboración para fortalecer el intercambio de información y combatir delitos financieros, corrupción, fraude y robo de hidrocarburos.
El acuerdo establece mecanismos de cooperación para que ambas instituciones puedan compartir información de manera oportuna, ágil y eficaz, con el propósito de fortalecer sus capacidades de inteligencia y cumplir con sus respectivas atribuciones.
La colaboración se suma a los trabajos que la UIF y Pemex ya realizan dentro del Grupo de Trabajo Interinstitucional contra el Mercado Ilícito de Combustibles, creado para coordinar capacidades de inteligencia financiera y operativa frente a las redes dedicadas al robo y comercialización ilegal de hidrocarburos.
Intercambio de información para detectar redes financieras
Como parte del convenio, Pemex proporcionará a la UIF información financiera, económica, contable, jurídica y administrativa que pueda contribuir a identificar y prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La información también podrá utilizarse para detectar posibles hechos de corrupción, fraude, robo de hidrocarburos y otros delitos relacionados con las actividades de la empresa petrolera.
El objetivo es que el análisis financiero permita identificar no sólo las operaciones ilícitas, sino también las estructuras económicas que las hacen posibles.
De esta manera, la cooperación busca contribuir a detectar las redes financieras detrás del mercado ilícito de combustibles, además de las cadenas logísticas y comerciales mediante las cuales se movilizan y comercializan los hidrocarburos.
La UIF compartirá productos de inteligencia con Pemex
El intercambio será en ambos sentidos.
La UIF proporcionará a Pemex productos de inteligencia que contribuyan a identificar, prevenir, dar seguimiento y evaluar riesgos relacionados con las actividades financieras de la empresa y sus filiales.
Estos productos permitirán fortalecer la capacidad de Pemex para detectar posibles operaciones irregulares y generar información que pueda ser utilizada para prevenir o denunciar conductas ilícitas.
El convenio contempla además que ambas instituciones puedan desarrollar acciones de capacitación en análisis operativo y estratégico, con el propósito de fortalecer las capacidades de sus respectivos equipos.
Continuidad al combate contra el mercado ilícito de combustibles
La SHCP señaló que el nuevo acuerdo da continuidad a los trabajos desarrollados por la UIF y Pemex dentro del Grupo de Trabajo Interinstitucional contra el Mercado Ilícito de Combustibles.
Este grupo busca articular las capacidades de diferentes instituciones para enfrentar un fenómeno que no se limita al robo físico de hidrocarburos.
El mercado ilícito de combustibles involucra también operaciones financieras, estructuras empresariales, mecanismos de comercialización y cadenas logísticas, por lo que la identificación de los recursos económicos resulta fundamental para desarticular estas redes.
Con el intercambio de información financiera y operativa, las instituciones buscan identificar las estructuras que permiten sostener económicamente estas actividades.
Atención a corrupción y fraude
El convenio también contempla mecanismos para identificar posibles hechos de corrupción y fraude relacionados con las actividades de Pemex.
La información proporcionada a la UIF podrá contribuir a detectar movimientos financieros o estructuras económicas que presenten riesgos o indicios relacionados con estas conductas.
La finalidad es fortalecer las capacidades de prevención, análisis y, cuando corresponda, denuncia ante las autoridades competentes.
Protección del patrimonio del Estado
La SHCP destacó que esta colaboración forma parte de la política energética encabezada por la Secretaría de Energía y busca fortalecer las capacidades institucionales para proteger tanto al sector energético como al patrimonio del Estado mexicano.
El robo y comercialización ilegal de hidrocarburos representa no sólo un problema de seguridad, sino también una afectación económica para el Estado y para las empresas que participan legalmente en el mercado.
Por ello, el acuerdo incorpora el componente de inteligencia financiera como una herramienta para atacar las estructuras económicas que sostienen las actividades ilícitas.
Alineado con estándares internacionales
La colaboración entre la UIF y Pemex también se desarrollará, de acuerdo con Hacienda, en apego al marco jurídico nacional y a los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera (GAFI).
El GAFI establece estándares internacionales para prevenir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otras amenazas relacionadas con la integridad del sistema financiero.
La participación de la UIF permite incorporar estos mecanismos de análisis financiero a las investigaciones relacionadas con el mercado ilícito de combustibles.
Una estrategia centrada en las estructuras financieras
El convenio firmado este 27 de agosto busca que el combate al robo de hidrocarburos no se limite a identificar cargamentos, vehículos o instalaciones utilizadas para cometer delitos.
La estrategia incorpora el seguimiento de flujos financieros, operaciones económicas y estructuras empresariales, con el objetivo de identificar quiénes obtienen recursos de estas actividades y cómo se utilizan o distribuyen.
A través de esta cooperación, Hacienda y Pemex pretenden fortalecer la detección de riesgos y generar información que permita avanzar hacia la desarticulación de las cadenas financieras, logísticas y comerciales que sostienen el mercado ilícito de combustibles.
Con ello, la UIF y Pemex buscan reforzar la protección del sistema financiero, de la infraestructura energética y de los recursos estratégicos del país.
