México y Estados Unidos reforzaron su cooperación para combatir la estructura financiera del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la probable comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita e incorporó a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) a personas y empresas presuntamente vinculadas con esa organización criminal.
Como parte de estas acciones, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a 55 sujetos —39 personas físicas y 16 personas morales— presuntamente relacionados con una red financiera de esa organización criminal, en el marco de la cooperación bilateral para combatir las finanzas de la delincuencia organizada.
De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, el análisis financiero, fiscal y corporativo realizado por la UIF permitió identificar indicadores asociados con posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita, entre ellos operaciones relevantes en efectivo, adquisición de vehículos de alta gama, joyas e inmuebles, transferencias internacionales, uso intensivo de tarjetas de crédito y de servicio, así como operaciones mediante activos virtuales.
Asimismo, detectó posibles inconsistencias entre los ingresos reportados ante la autoridad fiscal y los recursos observados dentro del sistema financiero.
El análisis también identificó personas morales presuntamente involucradas en actividades ilícitas. Algunas registraron operaciones financieras relevantes, mientras que otras presentan características de empresas fachada o estructuras corporativas con actividad económica limitada o inexistente.
Como parte de las acciones emprendidas en México, la UIF incorporó a la Lista de Personas Bloqueadas a los sujetos relacionados con la designación realizada por la OFAC y añadió ocho sujetos adicionales —cuatro personas físicas y cuatro personas morales— presuntamente vinculados con la misma estructura financiera.
La Secretaría de Hacienda señaló que estas acciones fortalecen los mecanismos de cooperación entre México y Estados Unidos para prevenir el uso indebido del sistema financiero, combatir el lavado de dinero y debilitar las estructuras económicas de la delincuencia organizada.
Agregó que la UIF mantiene una coordinación permanente con autoridades nacionales e internacionales, en apego al marco jurídico vigente y a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con el objetivo de proteger la integridad del sistema financiero y fortalecer las acciones para prevenir y combatir las operaciones con recursos de procedencia ilícita.
