La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, fortaleció su coordinación con el sector aduanero para prevenir el uso indebido del sistema financiero en operaciones de comercio exterior.
Como parte de estas acciones, el titular de la UIF, Omar Reyes Colmenares, sostuvo una reunión de trabajo con representantes de la CAAAREM, en la que se acordó establecer un canal directo de cooperación e intercambio de información.
Agentes aduanales, pieza clave
Durante el encuentro se destacó el papel del agente aduanal como un actor estratégico en la cadena de comercio exterior, al fungir como un primer filtro técnico para verificar el cumplimiento normativo de las operaciones.
En este sentido, ambas partes coincidieron en la importancia de fortalecer la integración de expedientes de importadores y exportadores, con el fin de mejorar la trazabilidad y supervisión de las operaciones comerciales.
Detección de riesgos y debida diligencia
Asimismo, se abordaron mecanismos para reforzar la debida diligencia, así como la identificación oportuna de operaciones que se aparten de los perfiles transaccionales habituales.
También se planteó la necesidad de robustecer la integración de información que permita generar mayor certeza jurídica en las operaciones de comercio exterior.
Hacia un sistema más seguro
La Unidad de Inteligencia Financiera subrayó que la colaboración institucional con el sector aduanero permitirá fortalecer los procesos de análisis y detección de riesgos, sin afectar las obligaciones legales de los actores involucrados.
Estas acciones, señaló, contribuyen a consolidar esquemas más sólidos de prevención, reforzar la integridad de las operaciones comerciales y generar mayor confianza en el comercio exterior mexicano.
