La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) puede bloquear cuentas bancarias sin necesidad de una
Ciudad de México. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) firmaron un convenio de colaboración para fortalecer
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La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que, como parte de una investigación financiera, instrumentada desde el inicio de la administración, la SHCP
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Un juez de control de la Ciudad de México ordenó la aprehensión de Andrés Isaac Roemer, por su presunta responsabilidad en el delito de violación,
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, comenzó este viernes la exposición de pruebas para
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