La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que fortaleció las acciones contra una red presuntamente vinculada con el robo y comercialización ilícita de hidrocarburos relacionada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en coordinación con autoridades de Estados Unidos.
La dependencia explicó que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a 11 sujetos, dos personas físicas y nueve personas morales, presuntamente vinculados con esta estructura criminal.
Como parte de las acciones en México, la UIF realizó análisis fiscales, financieros y corporativos de los sujetos señalados, mediante los cuales identificó posibles indicios de operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como discrepancias entre los ingresos reportados ante la autoridad fiscal y los recursos detectados en el sistema financiero.
Derivado de estos análisis, la Unidad de Inteligencia Financiera incorporó a la Lista de Personas Bloqueadas a los sujetos designados por la OFAC, además de nueve personas adicionales, con el propósito de proteger la integridad del sistema financiero nacional y restringir su utilización para actividades presuntamente relacionadas con el lavado de dinero.
De acuerdo con la investigación, la red habría utilizado empresas de los sectores de transporte, logística y comercialización de hidrocarburos para facilitar operaciones relacionadas con el ocultamiento y movilización de recursos de origen ilícito. Asimismo, se detectaron posibles esquemas asociados con actividades vulnerables, transferencias internacionales, operaciones relevantes en efectivo y la adquisición de bienes de alto valor.
La Secretaría de Hacienda destacó que la coordinación entre las autoridades mexicanas y estadounidenses fortalece los mecanismos de cooperación internacional para prevenir el uso indebido del sistema financiero, combatir las operaciones con recursos de procedencia ilícita y debilitar las estructuras financieras que brindan soporte económico a organizaciones dedicadas al robo de hidrocarburos.
La dependencia agregó que la UIF mantiene una coordinación permanente con autoridades nacionales e internacionales, en apego al marco jurídico vigente y a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), para proteger la integridad del sistema financiero y mitigar los riesgos asociados al lavado de dinero.
