Las cuentas representan 8 mil 670 millones de pesos; 7 mil 861 están relacionadas con integrantes de organizaciones criminales
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha incorporado a 2 mil 395 sujetos a la lista de personas bloqueadas y ha inmovilizado 24 mil 622 cuentas durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, informó el titular del organismo, Omar Reyes Colmenares.
Las cuentas inmovilizadas representan un monto global de 8 mil 670 millones de pesos. De ellas, 7 mil 861 corresponden a integrantes de organizaciones criminales con mayor presencia e incidencia en el país.
Reyes Colmenares explicó que la UIF tiene entre sus funciones detectar operaciones financieras inusuales, analizar información y generar inteligencia financiera para identificar personas y estructuras que representan un riesgo para el sistema financiero.
Mil 443 cuentas relacionadas con extorsión
El titular de la UIF destacó también la participación del organismo en la Estrategia Nacional contra la Extorsión.
Como resultado de estas acciones, se han identificado e inmovilizado mil 443 cuentas relacionadas con este delito, como parte del seguimiento financiero de las estructuras involucradas.
Reyes Colmenares señaló que el trabajo de inteligencia financiera permite reconstruir las redes utilizadas para mover recursos y detectar los vínculos financieros de personas y organizaciones involucradas en actividades ilícitas.
Caso García Luna, uno de los resultados de la UIF
Durante la conferencia matutina, el funcionario presentó también el caso de Genaro García Luna y la familia Weinberg como uno de los ejemplos de los alcances de la investigación financiera realizada por la UIF.
Explicó que entre 2008 y 2018 se identificó un esquema relacionado con el desvío de recursos públicos y operaciones con recursos de procedencia ilícita a partir de contratos celebrados entre el entonces Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social y empresas vinculadas por más de 403 millones de dólares.
El análisis financiero permitió reconstruir la red utilizada para el desvío, triangulación y movimiento de recursos. De acuerdo con la información presentada por la UIF, en conjunto el esquema identificado involucra aproximadamente 528 millones de pesos y 727.9 millones de dólares en recursos desviados.
La investigación derivó en una denuncia penal presentada ante la FGR en 2019 y posteriormente en una demanda civil en Florida para recuperar los activos vinculados con el esquema.
Como resultado de este proceso, México recibió el pasado 25 de agosto 5 millones 805 mil 693.50 dólares, derivados de una póliza de fianza y de la liquidación de 12 propiedades vinculadas con la familia Weinberg.
La UIF señaló que aún está pendiente la liquidación de otros activos a favor del Estado mexicano.
