Ciudad de México. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) firmaron un convenio de colaboración para fortalecer los mecanismos de intercambio de información, coordinación institucional y análisis conjunto con el objetivo de prevenir y combatir de manera más eficiente las operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El acuerdo permitirá modernizar los mecanismos de supervisión mediante un enfoque basado en riesgos y consolidar canales institucionales de comunicación para atender de forma coordinada, segura y oportuna posibles esquemas de lavado de dinero y financiamiento de actividades ilícitas que puedan afectar la integridad y estabilidad del sistema financiero mexicano.
Durante la firma del convenio, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, destacó que desde hace casi dos décadas ambas instituciones han trabajado de manera coordinada para prevenir, identificar y combatir delitos relacionados con recursos de procedencia ilícita.
Señaló que con este nuevo instrumento se incorporan herramientas más ágiles y seguras para el intercambio de información, la coordinación técnica y el desarrollo de capacidades institucionales que permitan fortalecer la respuesta del Estado mexicano frente a este tipo de operaciones.
Por su parte, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Omar Reyes Colmenares, explicó que el convenio contempla la creación de grupos de trabajo interinstitucionales para analizar técnicamente casos relevantes, emitir recomendaciones especializadas y dar seguimiento conjunto a riesgos que puedan afectar la integridad del sistema financiero.
Añadió que también se fortalecerán los mecanismos tecnológicos para la administración y consulta de la Lista de Personas Bloqueadas, con el fin de evitar que recursos de origen ilícito continúen circulando dentro del sistema financiero nacional. Asimismo, se impulsarán acciones de capacitación, intercambio de mejores prácticas y participación conjunta en foros internacionales.
El presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Ángel Cabrera Mendoza, señaló que la digitalización de los servicios financieros, la creciente interconexión de los mercados y la innovación tecnológica han ampliado las oportunidades para el desarrollo económico y la inclusión financiera.
Sin embargo, subrayó que este contexto también exige mayor cooperación entre instituciones para preservar la estabilidad, la transparencia y la confianza en el sistema financiero, así como para mantener el cumplimiento de los estándares internacionales en la materia.
Con este acuerdo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reiteró su compromiso de fortalecer la coordinación entre autoridades financieras, robustecer el sistema nacional de prevención de lavado de dinero y consolidar el cumplimiento de los estándares internacionales establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional en favor de la seguridad económica del país.
