- Un equipo del Grupo de Acción Financiera revisa el funcionamiento del sistema antilavado del país y la coordinación entre autoridades financieras, de seguridad y justicia
El Gobierno de México inició esta semana la visita de evaluación del equipo del Grupo de Acción Financiera (GAFI), como parte del proceso de revisión internacional sobre las políticas y mecanismos del país para prevenir y combatir el lavado de dinero y el financiamiento de actividades ilícitas.
La evaluación forma parte del mecanismo de “Evaluación Mutua” al que son sometidos los países miembros del organismo y busca analizar la eficacia del sistema nacional antilavado, así como la coordinación entre las instituciones encargadas de investigar y sancionar las operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El acto inaugural se celebró en la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores con la participación de representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) y autoridades del Estado mexicano, entre ellas la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Durante la visita in situ, las autoridades mexicanas presentarán a los evaluadores los avances en el diseño y la implementación del régimen nacional para prevenir el lavado de dinero, así como las acciones destinadas a fortalecer la integridad del sistema financiero y la efectividad de las políticas públicas en esta materia.
El Gobierno también expondrá los mecanismos de coordinación institucional que articulan el trabajo de las autoridades financieras, de seguridad y de procuración de justicia, además de los indicadores que reflejan los resultados en la detección y sanción de operaciones vinculadas con recursos de procedencia ilícita.
En el proceso participan diversas dependencias y organismos del Estado, entre ellos el Banco de México, la Fiscalía General de la República, el Poder Judicial de la Federación y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como instituciones del Gabinete de Seguridad.
También intervienen autoridades del sector financiero y fiscal, como el Servicio de Administración Tributaria, la Agencia Nacional de Aduanas de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.
La visita constituye una etapa clave dentro del proceso de evaluación del GAFI, ya que permite revisar directamente el funcionamiento del sistema antilavado mexicano, el nivel de cooperación entre autoridades y la efectividad de las medidas adoptadas para combatir las estructuras financieras vinculadas con actividades ilícitas.
El Gobierno mexicano afirmó que este ejercicio forma parte de su compromiso con el fortalecimiento del sistema nacional de prevención de lavado de dinero y con el cumplimiento de los estándares internacionales establecidos por el organismo.
