Emma Coronel se declara culpable de narcotráfico y lavado de dinero
Emma Coronel Aispuro, esposa del narcotraficante mexicano Joaquín el ‘Chapo’ Guzmán, compareció este jueves ante un tribunal federal en Washington D.C., Estados Unidos, donde se…
Expone UIF pruebas para solicitar desafuero de García Cabeza de Vaca
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, comenzó este viernes la exposición de pruebas para…
HSBC, Deutsche Bank, JP Morgan Chase y otros bancos, son señalados de contribuir al blanqueo de capitales
Una filtración de datos financieros reveló un sistema de escala global a través del que bancos de todo el mundo movieron millones de dólares, de…