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Emma Coronel se declara culpable de narcotráfico y lavado de dinero

Emma Coronel se declara culpable de narcotráfico y lavado de dinero

Emma Coronel Aispuro, esposa del narcotraficante mexicano Joaquín el 'Chapo' Guzmán, compareció este jueves ante un tribunal federal en Washington D.C., Estados Unidos, donde se declaró culpable de narcotráfico, lavado de dinero y transacciones, y manejos de propiedades de un extranjero designado como narcotraficante. Coronel Aispuro se presentó ante el juez Rudolph Contreras, quien le informó que al declararse culpable renunciaría a ir a juicio y al derecho de presentar apelaciones. Durante la audiencia, el juez explicó que Coronel enfrenta una sentencia máxima de cadena perpetua bajo el cargo de conspiración de drogas, y un mínimo de 10 años. La…
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Expone UIF pruebas para solicitar desafuero de García Cabeza de Vaca

Expone UIF pruebas para solicitar desafuero de García Cabeza de Vaca

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, comenzó este viernes la exposición de pruebas para solicitar el desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien ha sido señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) por los cargos de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal equiparada. Durante una audiencia de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados –que por primera vez se realizó de forma pública--, el funcionario señaló que el mandatario panista habría utilizado un “esquema irregular” para hacerse de varios…
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HSBC, Deutsche Bank, JP Morgan Chase y otros bancos, son señalados de contribuir al blanqueo de capitales

HSBC, Deutsche Bank, JP Morgan Chase y otros bancos, son señalados de contribuir al blanqueo de capitales

Una filtración de datos financieros reveló un sistema de escala global a través del que bancos de todo el mundo movieron millones de dólares, de origen opaco y sin la identificación de los dueños de las cuentas, con la participación de políticos y empresarios. Por medio del proyecto FinCEN Files -liderado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ)-, se conjuntaron cientos de documentos secretos obtenidos por BuzzFeed News que fueron compartidos con 108 medios internacionales. Más de 400 periodistas de casi 90 nacionalidades analizaron durante más de un año alrededor de 2 mil 100 Reportes de Operaciones Sospechosas…
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