Una filtración de datos financieros reveló un sistema de escala global a través del que bancos de todo el mundo movieron millones de dólares, de origen opaco y sin la identificación de los dueños de las cuentas, con la participación de políticos y empresarios.
Por medio del proyecto FinCEN Files -liderado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ)-, se conjuntaron cientos de documentos secretos obtenidos por BuzzFeed News que fueron compartidos con 108 medios internacionales.
Más de 400 periodistas de casi 90 nacionalidades analizaron durante más de un año alrededor de 2 mil 100 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) enviados por bancos con sede en Estados Unidos a la Unidad de Inteligencia Financiera del Tesoro de dicha nación, (conocida como FinCEN).
Los documentos muestran también que la estafa de inversión -conocida como esquema Ponzi- comenzó al poco de que el banco HSC fuera sancionado con una multa por valor de 1.400 millones de libras (1.900 millones de dólares) en Estados Unidos por operaciones de blanqueo de dinero y desde entonces se había comprometido a erradicar ese tipo de prácticas.
De acuerdo con la investigación, en monto total de las transacciones ROS, en un periodo de 1999 a 2017, superaría los 2 billones de dólares.
Países con operaciones bancarias sospechosas
Entre los países que fueron señalados de estar presuntamente vinculados con estas alertas de transacciones sospechosas se incluyó a EU, Argentina, Corea del Norte, Rusia, Chipre, Emiratos Árabes Unidos, Suiza y Reino Unido. Además, se nombró a figuras políticas como el ex Vicepresidente congoleño Jean-Pierre Bemba, el asesor presidencial de Ucrania, Andriy Klyuyev, y el actual Ministro de Petróleo y Vicepresidente Ejecutivo de Venezuela, Tareck El Aissami, a quien Washington a acusado por supuesto narcotráfico.
Igualmente, el multimillonario ruso Arkady Rotenberg, allegado cercano del Presidente Vladimir Putin que fue sancionado por EU y por la Unión Europea en 2014 por opacidad financiera, fue otro de los nombres que apareció en el reporte, de acuerdo al cual, el empresario habría llevado a cabo transacciones ilícitas con Barclays.
Los documentos se confeccionaron debido a que las instituciones financieras de EU -bajo la ley de Secreto Bancario- están obligadas a colaborar con los organismos oficiales, como la FinCEN, para detectar y prevenir maniobras de lavado de dinero.
HSBC, Deutsche Bank, JP Morgan Chase y Barclays entre los bancos señalados
En este contexto, los entes de control financiero emiten las alertas ROS para notificar a los mandos pertinentes sobre potenciales actos ilegales de movimiento de fondos. Sin embargo, este tipo de mecanismos no son necesariamente indicativos de una conducta delictiva o de evidencia de irregularidad.
Se trata de procesos de control para advertir sobre posibles violaciones a los marcos de legislación financiera.
Por otro lado, la investigación del ICIJ mostró cómo instituciones bancarias mundiales como HSBC, Deutsche Bank, JP Morgan Chase y Barclays fracasaron en las acciones de freno de flujos de cara a alertas de potenciales riesgos de lavado de dinero en varios puntos del globo.
El análisis presentado por los más de 400 periodistas también detalló que los clientes de instituciones bancarias ligados a los posibles escándalos de lavado fueron ligados a un total de 170 países y a 17 mil registros.
Conforme a lo descrito en el proyecto, los bancos nombrados en FinCEN Files procesaban regularmente transacciones, aun sin tener conocimiento del dueño final de las cuentas, con compañías asentadas en paraísos fiscales. Una de los principales direcciones fue identificada en las Islas Vírgenes Británicas.
Según los datos de la investigación, Deutsche Bank informó a las autoridades de que había procesado pagos sospechosos por valor de 1.3 billones de dólares (1,103 millones de euros), mientras que JPMorgan informó en ese mismo periodo de tiempo de transacciones sospechosas por valor de 514.0000 millones de dólares (436.281 millones de euros).
Standard Chartered procesó 166 mil millones (140 mil 900 millones de euros), seguida de Bank of New York Mellon, con 64 mil millones de dólares (54 mil 532 millones de euros); Barclays, con 21 mil 700 millones de dólares (18 mil 416 millones de euros); Société Générale, con ocho mil.500 millones de dólares (siete mil 213 millones de euros); HSBC, con curro mil 500 millones de dólares (tres mil 819 millones de euros) y Commerzbank, con mil 700 millones de dólares (mil 442 millones de euros).
Con información de: SIPSE
