CI Bando rechazó los señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y negó mantener relación con actividades fuera de la legalidad.
A través de un comunicado, CI Banco señaló que cuenta con más de 40 años de presencia en el sistema financiero mexicano y está regulada por organismos nacionales e internacionales. A esto agregó que es supervisada de forma permanente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).
CIBanco también hizo referencia al posicionamiento de la SHCP, el cual indica que, tras solicitar pruebas al Departamento del Tesoro sobre el presunto vínculo de las instituciones señaladas con actividades ilícitas, no se recibió ningún dato probatorio que pudiera ser corroborado por la Unidad de Inteligencia Financiera o la CNBV.
Nota Informativa – Comunicado Departamento del Tesoro de Estados Unidos. pic.twitter.com/IreBHoPicT
— CIBanco (@cibanco) June 26, 2025
«En línea con esta postura, y conforme a las revisiones realizadas por las autoridades mexicanas, no se identifican elementos que comprometan la operación ni la actuación de CIBanco», reiteró la institución en un comunicado.
CI Banco destacó que los recursos de sus clientes están protegidos conforme a la Ley de Protección al Ahorro Bancario y que sus operaciones continúan desarrollándose con total normalidad.
La entidad financiera aseguró mantener una comunicación constante con autoridades mexicanas y estadounidenses, y refrendó su disposición para colaborar en el marco de la legalidad.
